¿Sabes realmente con quién estás haciendo negocios?
Verifica personas naturales y jurídicas, identifica alertas y fortalece tus procesos de debida diligencia con CHECK-ID.
Consulta · Identifica · Documenta
Una relación comercial sin controles adecuados puede convertirse en un riesgo.
Las búsquedas dispersas, los procesos manuales y la falta de soportes dificultan la gestión y el seguimiento de las verificaciones.
Información dispersa
Centraliza las consultas disponibles en CHECK-ID y facilita su revisión.
Procesos manuales
Apoya la revisión individual y masiva de contrapartes, según las funcionalidades habilitadas.
Falta de evidencia
Facilita la generación y conservación de soportes de las verificaciones realizadas.
Más que una consulta: un apoyo para tu proceso de debida diligencia.
CHECK-ID facilita la consulta de información relevante para apoyar el conocimiento de contrapartes y documentar verificaciones dentro de los procedimientos de cumplimiento de tu organización.
Consulta individual
Verifica personas naturales o jurídicas mediante los datos de identificación admitidos por la plataforma.
↗Consultas masivas
Optimiza la revisión de múltiples registros conforme a las condiciones del servicio.
↗Identificación de coincidencias
Revisa posibles registros relacionados con las fuentes integradas y habilitadas.
↗Reportes descargables
Obtén soportes de consulta para los expedientes y procedimientos internos.
↗Historial y trazabilidad
Facilita el seguimiento de las verificaciones efectuadas, de acuerdo con las funciones disponibles.
↗Insumos para la gestión del riesgo
Utiliza los resultados como elementos de análisis dentro de tus controles de conocimiento de contrapartes.
↗Conoce. Verifica. Documenta.
Integra la consulta de información en los momentos clave de la relación con tus contrapartes, conforme a tus políticas y al nivel de riesgo identificado.
Conoce CHECK-ID →Antes de vincular
Realiza verificaciones como parte del conocimiento y evaluación inicial de la contraparte.
Durante la relación
Apoya los procesos de seguimiento y actualización según el perfil de riesgo y los procedimientos internos.
En auditorías y revisiones
Consulta los soportes disponibles para facilitar la revisión de los controles ejecutados.
Amplía la perspectiva sobre tus contrapartes.
La cobertura depende de las fuentes efectivamente integradas, habilitadas y disponibles en CHECK-ID.
La mención de una fuente no implica que todas sus bases o registros estén necesariamente integrados. Solicita el inventario actualizado de cobertura.
La tecnología apoya el control. La responsabilidad sigue siendo de tu organización.
Los resultados de consulta son insumos para los procesos de conocimiento, análisis y gestión del riesgo. No reemplazan la debida diligencia ni las decisiones de los responsables de cumplimiento.
Un entorno regulatorio que exige conocer y gestionar los riesgos.
La aplicación concreta depende de la actividad, el sector, la supervisión y las obligaciones de cada organización.
Este resumen es informativo y no constituye asesoría jurídica. Verifique siempre el texto vigente, sus modificaciones y las instrucciones de la autoridad de supervisión correspondiente.
Una herramienta para diferentes sectores empresariales.
Tecnología respaldada por conocimiento especializado.
CHECK-ID es una solución de AYD CONSULTING. Integramos tecnología y experiencia en cumplimiento, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, protección de datos personales, auditoría y gestión de riesgos.
Conoce AYD CONSULTING →Resolvemos tus inquietudes.
Conoce el alcance de CHECK-ID y cómo puede apoyar los procesos de tu organización.
¿Qué es CHECK-ID?
Es una plataforma tecnológica que facilita consultas de personas naturales y jurídicas en fuentes de información disponibles para apoyar los procesos de conocimiento de contrapartes.
¿Qué tipo de personas puedo consultar?
Personas naturales y jurídicas, de acuerdo con los datos de identificación admitidos por la plataforma.
¿Puedo realizar consultas masivas?
La plataforma contempla funcionalidades de consulta masiva conforme al plan y las condiciones del servicio contratado.
¿CHECK-ID reemplaza el SARLAFT o SAGRILAFT?
No. Es una herramienta de apoyo. La organización conserva la responsabilidad de implementar sus sistemas, evaluar riesgos, aplicar controles y tomar decisiones.
¿Una coincidencia significa que existe una conducta ilícita?
No. Toda coincidencia requiere validación de identidad, fuente, vigencia y contexto antes de adoptar decisiones.
¿Los resultados sirven como soporte de auditoría?
Los reportes y registros disponibles pueden incorporarse como evidencia de consultas realizadas, junto con los demás soportes exigidos por los procedimientos aplicables.
No dejes la debida diligencia al azar.
Conoce CHECK-ID y descubre cómo puede apoyar los procesos de verificación y trazabilidad de tu organización.
comercial@aydconsultingsas.com WhatsApp comercial: 302 831 7047