Compliance Integral - Gestión de Riesgos y Transparencia Empresarial

Cumple con las regulaciones de Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades

En AYD Consulting SAS BIC, nos especializamos en ofrecer soluciones de compliance adaptadas a las necesidades de tu empresa. Nuestro equipo de expertos está listo para implementar y auditar sistemas que aseguren el cumplimiento normativo en las áreas de SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, y SIPLAFT, garantizando que tu organización esté siempre alineada con las regulaciones vigentes y protegida contra riesgos financieros y de reputación.

¿Por Qué Elegir A&D Consulting para Compliance en Colombia?

Con más de 10 años de experiencia en el mercado, nuestros consultores han implementado y optimizado sistemas de compliance para una variedad de sectores, desde el financiero hasta el inmobiliario y comercial

Nos aseguramos de que cada sistema cumpla con la normativa de la Circular Básica Jurídica y las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades, como lo exigen las circulares específicas para SAGRILAFT y PTEE

Integramos tecnología para la automatización de procesos y el análisis de datos, garantizando la detección oportuna de actividades sospechosas y la reducción de falsos positivos mediante inteligencia artificial

SAGRILAFT - Protección Integral contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Nuestros Servicios de Compliance en Colombia

El cumplimiento normativo en Colombia es obligatorio para las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades. Estas regulaciones incluyen SARLAFT, SAGRILAFT, y SIPLAFT, sistemas diseñados para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y garantizar la transparencia empresarial.

Implementación de Sistemas SARLAFT y SAGRILAFT

Adaptamos los sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos para cumplir con las normativas de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, asegurando que cada sistema esté alineado con las necesidades específicas de tu sector.

Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)

Desarrollamos e implementamos programas de ética empresarial para fortalecer la cultura organizacional, alineándolos con los estándares internacionales y las regulaciones nacionales.

Consultoría en Protección de Datos Personales

Implementación de sistemas de protección de datos personales de acuerdo con la normativa colombiana, incluyendo la Ley 1581 de 2012 y sus reglamentos. 

Blinde a su empresa con AYD Consulting en Compliance

Nos especializamos en la implementación y monitoreo de sistemas de cumplimiento que abarcan SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, y otros sistemas clave de prevención de riesgos. Con una sólida experiencia y un equipo multidisciplinario, ayudamos a las empresas a cumplir con los requisitos normativos de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia, minimizando riesgos de sanciones y fortaleciendo la transparencia y ética corporativa.

Al elegirnos, tu empresa recibe un acompañamiento experto en cada etapa, desde el diagnóstico hasta la capacitación y auditorías, asegurando así un cumplimiento eficiente y una reputación empresarial impecable.

Auditorías y Evaluación de Sistemas Compliance

Realizamos auditorías exhaustivas para detectar brechas y optimizar sistemas de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, asegurando que las empresas cumplan con todas las disposiciones regulatorias exigidas por la Circular Básica Jurídica.

Outsourcing de Oficiales de Cumplimiento

Contamos con oficiales de cumplimiento certificados para gestionar de forma continua y eficiente los sistemas de compliance, reduciendo costos y optimizando recursos.

Preguntas Frecuentes

FAQ's Compliance y gestión de riesgos

Resuelve tus dudas sobre los servicios de compliance en Colombia: SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, y gestión de riesgos. Descubre cómo AYD Consulting puede ayudar a tu empresa a cumplir con las normativas y proteger su reputación mediante implementación, auditorías y capacitación continua.

Contáctanos para una Evaluación Gratuita en Compliance

En A&D Consulting, nos comprometemos a ser tu socio estratégico en compliance. Ofrecemos evaluaciones gratuitas para identificar las necesidades de tu empresa y diseñar sistemas personalizados que garanticen transparencia y seguridad.

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