Preguntas Frecuentes

SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es obligatorio para las entidades financieras y otros sectores vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Implementar SARLAFT ayuda a tu empresa a prevenir y detectar actividades sospechosas que podrían involucrar lavado de activos o financiamiento del terrorismo, protegiendo así la reputación y cumpliendo con la normativa vigente.

SARLAFT aplica principalmente a instituciones financieras y se rige bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, mientras que SAGRILAFT está diseñado para las empresas del sector real y es regulado por la Superintendencia de Sociedades. Ambos sistemas buscan mitigar riesgos relacionados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero se aplican en contextos y sectores diferentes

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) se enfoca en fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia. Este programa no solo ayuda a cumplir con regulaciones como las exigidas por la Superintendencia de Sociedades, sino que también mejora la reputación y confianza de la empresa entre clientes, proveedores y socios

SAGRILAFT es obligatorio para empresas que operan en el sector real y que cumplen ciertos umbrales financieros, como ingresos o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos requisitos y sectores específicos están definidos en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades

En AYD Consulting, utilizamos un enfoque integral que incluye diagnóstico inicial, implementación personalizada, y auditorías continuas para asegurar que los sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE se ajusten perfectamente a las necesidades y al contexto específico de cada empresa. Además, ofrecemos capacitación continua para que todo el personal esté alineado con las mejores prácticas y normativas actuales

SIPLAFT es el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, aplicado específicamente a empresas del sector transporte que manejan carga terrestre en Colombia. Este sistema ayuda a estas empresas a gestionar riesgos LA/FT en sus operaciones diarias y cumplir con las regulaciones emitidas por el Ministerio de Transporte.

Nuestro servicio de outsourcing de oficiales de cumplimiento proporciona a tu empresa un profesional certificado que se encargará de supervisar e implementar sistemas de compliance de manera continua. Este enfoque permite reducir costos y asegura que tu empresa esté siempre en conformidad con las normativas vigentes sin tener que contratar personal adicional.

Implementar un sistema de compliance con AYD Consulting te garantiza:

• Cumplimiento normativo alineado con las regulaciones de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera.
• Reducción de riesgos de sanciones y daños reputacionales.
• Optimización de procesos a través de la integración de tecnología avanzada y auditorías continuas para una mejora constante