Consultoría en SARLAFT y SAGRILAFT - Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Cumple con las regulaciones de Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades
En AYD Consulting SAS BIC, somos especialistas en la implementación y auditoría de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT. Nuestro enfoque integral garantiza que tu empresa cumpla con las normativas vigentes para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), como lo requiere la Superintendencia de Sociedades en Colombia.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
El Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades exige que empresas del sector real con ingresos o activos superiores a 40,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) implementen SAGRILAFT. Esto incluye a empresas de sectores estratégicos como el farmacéutico, minero, construcción, entre otros, que tienen alto riesgo de exposición a LA/FT.
SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) aplica a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y se enfoca en mitigar riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este sistema permite a las empresas prevenir sanciones y proteger su reputación a través de un marco normativo robusto.
SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es requerido para empresas del sector real bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Este sistema obliga a implementar medidas de debida diligencia, monitoreo continuo y un programa para reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), previniendo así riesgos y sanciones legales.
Integramos tecnología para la automatización de procesos y el análisis de datos, garantizando la detección oportuna de actividades sospechosas y la reducción de falsos positivos mediante inteligencia artificial
Servicios de AYD Consulting para la Implementación de SARLAFT y SAGRILAFT
Diagnóstico y Diseño Personalizado del Sistema
Realizamos un diagnóstico inicial para entender las necesidades específicas de tu empresa, evaluando riesgos, factores de exposición, y diseñando una matriz de riesgos personalizada. Creamos políticas y procedimientos ajustados a tu actividad y al marco regulatorio colombiano.
Capacitación y Sensibilización del Personal
Ofrecemos programas de capacitación periódicos para todos los empleados, asegurando que comprendan las responsabilidades y los procedimientos de SARLAFT y SAGRILAFT. La capacitación incluye identificación de señales de alerta y reporte de actividades inusuales, claves para la prevención de actividades ilícitas en la empresa.
Debida Diligencia y Evaluación de Contrapartes
Implementamos procesos de debida diligencia para la identificación de riesgos asociados a socios y contrapartes, con un enfoque especial en Personas Expuestas Políticamente (PEP) y contrapartes de alto riesgo. Utilizamos herramientas tecnológicas que garantizan una verificación exhaustiva y continua.
Outsourcing de Oficiales de Cumplimiento
Brindamos el servicio de oficiales de cumplimiento externo altamente capacitados, quienes supervisan el cumplimiento normativo, coordinan auditorías internas y mantienen el sistema actualizado frente a cambios en la normativa colombiana. Este servicio es ideal para empresas que buscan cumplir eficientemente sin incrementar su personal interno.
Auditoría y Mejora Continua del Sistema
Realizamos auditorías periódicas para asegurar la efectividad del SARLAFT y SAGRILAFT, presentando informes detallados a la junta directiva y recomendando mejoras para mitigar riesgos adicionales. Además, garantizamos que las auditorías cumplan con los estándares de la Superintendencia de Sociedades.
Beneficios de Implementar SARLAFT y SAGRILAFT con AYD Consulting
Identificación y Mitigación de Riesgos
Nuestro enfoque proactivo permite a las empresas identificar y gestionar riesgos de LA/FT, protegiendo sus operaciones y el sistema financiero colombiano.
Cumplimiento Integral y Prevención de Sanciones
Garantizamos el cumplimiento total de las normativas de la Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades en Colombia, ayudando a tu empresa a evitar sanciones y costos legales.
Protección de la Reputación Empresarial
Con SARLAFT y SAGRILAFT, tu empresa fortalece su compromiso con la ética y la transparencia, protegiendo su reputación y atrayendo a clientes y socios de confianza.
Contáctanos para una Consultoría Especializada en SARLAFT y SAGRILAFT
No dejes la transparencia y seguridad de tu empresa al azar. En AYD Consulting, estamos listos para ayudarte a implementar un sistema efectivo de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Contáctanos para una consulta gratuita y asegura la conformidad y estabilidad de tu negocio.